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Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- 27 noviembre, 2020
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- Tags: Ana MontielCongreso de la Unióndiputados federalesGrupo de Acción Financiera InternacionalLey de Instituciones de CréditoSecretaría de HaciendaSenadora Ana Lilia Rivera RiveraSuprema Corte de Justicia de la NaciónTlaxcala DigitalUnidad de Inteligencia Financiera (UIF)www.tlaxcaladigital.com
La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, explicó que la cámara alta del Congreso de la Unión aprobó, con modificaciones, la minuta enviada por Diputados federales para reformar la Ley de...
Read more- 28 octubre, 2020
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- Tags: activista contra la trata de mujeres en MéxicoAna MontielConsejo de la Judicatura del Poder Judicial de TlaxcalaConsejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT)denuncia de Juicio PolíticoEdgardo Cabrera MoralesElipse ComunicacionesGentetlxgremio periodístico de TlaxcalaÍndiceMediaJavier Condemagistrado de la tercera ponencia de la Sala Penal del TSJEMagistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez MartínezMartín Rodríguezmedio MRMiriam BuenoProcuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)Rosi OrozcoSecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)Tlaxcala DigitalTribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE)Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)www.tlaxcaladigital.com
La activista nacional ofreció el respaldo hacia el gremio periodístico de Tlaxcala que promovió una denuncia de Juicio Político contra el magistrado. La activista contra la trata de mujeres en...
Read more- 5 octubre, 2020
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- Tags: Ana MontielCiudad de Méxicocoordinadora de Programas Integrales de Desarrollo en TlaxcalaGobierno de MéxicoLorena Cuéllar CisnerosSantiago Nieto CastilloSecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)Tlaxcala DigitalUnidad de Inteligencia Financiera (UIF)www.tlaxcaladigital.com
El Gobierno de México ha invertido 779.3 millones de pesos en los municipios afectados por la trata de personas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
Read more- 7 agosto, 2020
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- Tags: Ana MontielHacienda y Crédito PúblicoLey Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlícitaMinerva HernándezSantiago NietoSecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)senadora por TlaxcalaTlaxcala DigitalUnidad de Inteligencia Financiera (UIF)Vicecoordinadora de Economía del Grupo Parlamentario del PAN en la cámara altawww.tlaxcaladigital.com
Después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, pidiera a legisladores que incluyeran al futbol...
Read more- 12 octubre, 2019
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- Tags: Consejo de la Judicatura Federalexministro Eduardo Medina MoraInstituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)Presidente Andrés Manuel López ObradorUnidad de Inteligencia Financiera (UIF)
“En definitiva, no estamos importando petróleo crudo. El dato que se publicó en la prensa fue equivocado, no corresponde con la realidad.” En diálogo matutino con medios de comunicación, el...
Read more- 22 julio, 2019
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- Tags: Ana MontielCiudad de MéxicoCiudad JuárezFiscalía General de la República (FGR)Instituto Nacional de Migración (INM)Marcelo Ebrard CasaubonMatamorosMéxico y Estados UnidosNuevo LaredoPresidente Andrés Manuel López ObradorReynosaSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)secretario de Estado Mike PompeoSecretario de Relaciones Exterioressecretario Ebrard CasaubonTijuanaTlaxcala DigitalUnidad de Inteligencia Financiera (UIF)www.tlaxcaladigital.com
La estrategia mexicana para reducir el flujo migratorio en un marco de respeto a los derechos humanos y con acciones de cooperación para el bienestar en la región centroamericana, empieza...
Read more- 14 enero, 2019
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El modus operandi de la delincuencia dedicada al robo de combustibles confirma la incidencia de irregularidades fiscales y lavado de dinero. El Gobierno de México trabaja en la integración de...
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